政法機關(guān)持續(xù)發(fā)力 為打贏打好“三場硬仗”保駕護航——石家莊市通報第二批違法犯罪典型案例

　　政法機關(guān)持續(xù)發(fā)力  

　　為打贏打好“三場硬仗”保駕護航

　　——石家莊市通報第二批違法犯罪典型案例

　　為堅決打贏打好“三場硬仗”，進一步優(yōu)化營商環(huán)境、全方位整治房地產(chǎn)領(lǐng)域違規(guī)違紀違法現(xiàn)象、有力防范處置涉眾非法集資，全市政法機關(guān)始終保持對損害群眾利益、破壞市場經(jīng)濟秩序違法犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，強力清除阻礙省會高質(zhì)量發(fā)展的“攔路虎”“絆腳石”。現(xiàn)將近期辦理的第二批10起典型案例通報如下：

　　一、“3·04”非法吸收公眾存款案 〔非法集資類案件〕

　　2009年以來，河北冀林木業(yè)有限公司面向社會廣泛宣傳其公司的“投資業(yè)務(wù)”，以高息為誘餌，通過“原料林流轉(zhuǎn)”和“高息攬存”兩種方式面向社會公眾非法吸收存款上百億元，嚴重擾亂了金融秩序。2021年3月，石家莊市公安局橋西分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對該公司立案偵查，并成立“3·04”專案組攻堅辦案。2022年3月，石家莊市公安局調(diào)集警力成功抓獲涉案人員77人，趙某、張某某、鄭某某等15名主犯無一漏網(wǎng)。目前該案正在偵辦中。

　　二、“4·28”非法吸收公眾存款案 〔非法集資類案件〕

　　2015年1月至2020年12月，河北啟成易金企業(yè)管理集團有限公司通過線上宣傳和線下推廣的模式，以高息為誘餌，向社會公眾發(fā)行“理財產(chǎn)品”，非法吸收公眾存款20余億元，嚴重擾亂了金融秩序。2021年3月，石家莊市公安局裕華分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對該公司立案偵查，并成立“4·28”專案組攻堅辦案。2022年2月，石家莊市公安局調(diào)集警力將劉某、熊某、陳某等32名犯罪嫌疑人全部抓獲。目前該案正在偵辦中。

　　三、夏某某非法吸收公眾存款案 〔非法集資類案件〕

　　2019年12月至2020年7月，夏某某在長安區(qū)勒泰中心開設(shè)河北強合智能有限公司，利用“強合”“優(yōu)省”兩個微信小程序，以“刷單返現(xiàn)”“購物返現(xiàn)”為誘餌，通過微信群等渠道推廣宣傳，面向社會公眾非法吸收存款1000余萬元。2021年12月，石家莊市公安局長安分局以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對夏某某刑事拘留，2022年2月，長安區(qū)人民檢察院依法對其批準逮捕。目前該案正在偵辦中。

　　四、張某某涉惡團伙非法拘禁、尋釁滋事案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2014年至2018年，張某某伙同王某某、溫某某等人在行唐縣以一家非融資性擔保公司為幌子，向企業(yè)或個人提供高息借款，之后以上門潑油漆、拉橫幅等軟暴力手段威脅欠款人還款，并采用非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段對欠款人、擔保人進行暴力催討，牟取非法利益。該團伙實施的非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動嚴重影響了當?shù)仄髽I(yè)和群眾的正常生產(chǎn)生活秩序，損害了營商環(huán)境。行唐縣公安局現(xiàn)已成功打掉該涉惡團伙，成員張某某、王某某等4人全部被抓獲，共破獲刑事案件7起。2022年2月，該案已移送行唐縣人民檢察院審查起訴。

　　五、唐某某涉惡團伙非法拘禁、尋釁滋事案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2013年以來，唐某某、曹某某等人在橋西區(qū)休門街、大經(jīng)街拆遷改造過程中，為迫使部分商戶和居民簽訂拆遷補償協(xié)議，采用暴力、威脅、恐嚇等手段對不簽訂拆遷補償協(xié)議的商戶及居民實施非法拘禁、尋釁滋事、故意毀壞財物等違法犯罪活動，嚴重侵害了群眾的合法權(quán)益，影響了當?shù)氐恼�常生產(chǎn)生活秩序。石家莊市公安局橋西分局現(xiàn)已成功打掉該涉惡團伙，成員唐某某、曹某某等5人全部被抓獲，共破獲刑事案件6起。2022年2月，該案已移送橋西區(qū)人民檢察院審查起訴。

　　六、趙某某等生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2021年以來，趙某某、劉某某、楊某某三人在未取得合法授權(quán)的情況下，以假充真、以次充好，仿冒某品牌小麥種子對外銷售。經(jīng)查，趙某某等人已銷售和待銷售的假冒種子貨值近30萬元，經(jīng)檢測均為不合格產(chǎn)品。趙某某等人的行為嚴重侵害了品牌方與種植戶的合法權(quán)益，擾亂了農(nóng)資市場秩序。2021年9月，趙某某等三人被石家莊市公安局欒城分局立案偵查，到案后均認罪認罰。2022年2月，欒城區(qū)人民法院審理認定趙某某等三人犯生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，分別判處有期徒刑、拘役不等的刑罰，并處罰金。

　　七、侯某銷售假冒注冊商標的商品案 〔破壞營商環(huán)境類案件〕

　　2021年10月以來，石家莊酒兄酒弟商貿(mào)有限公司實際經(jīng)營人侯某，在新石勞保市場內(nèi)租用庫房，雇傭工人，購買酒箱、酒瓶、酒蓋和防偽標志等，以假充真、以次充好，灌裝假冒多種知名品牌白酒對外銷售，同時還低價購買假酒進行銷售從中牟利，公安機關(guān)現(xiàn)場查扣假冒偽劣白酒貨值達30余萬元，其行為嚴重損害了消費者合法權(quán)益，侵犯了相關(guān)企業(yè)商標權(quán)，擾亂了市場秩序。2022年1月，石家莊市公安局新華分局以涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪依法對侯某刑事拘留，2022年2月，新華區(qū)人民檢察院依法對其批準逮捕。目前該案正在偵辦中。

　　八、河北銀瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合同詐騙案 〔房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件〕

　　2011年4月，霍某某經(jīng)營的河北銀瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司在沒有任何手續(xù)且未施工建設(shè)的情況下，在新華區(qū)虛構(gòu)“信通花園二期”項目并向外銷售房產(chǎn)，共收取購房款1400余萬元，大部分用于購買汽車、房產(chǎn)等個人消費使用，嚴重侵犯了購房群眾合法權(quán)益。2021年12月，石家莊市公安局新華分局以涉嫌合同詐騙罪依法對霍某某刑事拘留，2022年1月，新華區(qū)人民檢察院依法對其批準逮捕。目前該案正在偵辦中。

　　九、皮某某非法經(jīng)營案 〔房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件〕

　　2011年10月，皮某某經(jīng)營的河北城開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承接開發(fā)橋西區(qū)“君廷·上院”項目，在僅有合作開發(fā)協(xié)議，未依法取得開發(fā)手續(xù)、未施工建設(shè)的情況下，對該項目進行宣傳并對外預(yù)售房產(chǎn)，涉及購房戶123戶，共收取購房款5800余萬元。期間，經(jīng)行政監(jiān)管部門多次處罰仍拒不改正，其行為嚴重擾亂了房地產(chǎn)市場秩序，侵害了購房群眾合法權(quán)益。案發(fā)后，當?shù)卣�府已協(xié)調(diào)其他開發(fā)公司接盤，目前項目正在推進中。2022年1月，橋西區(qū)人民法院審理認定皮某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金100萬元，追繳違法所得并予以返還。

　　十、廖某、張某某挪用資金案 〔房地產(chǎn)領(lǐng)域違法犯罪案件〕

　　2012年，廖某、張某某等注冊成立了河北靈東房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。2017年至2021年，在開發(fā)靈壽縣“四季花城”項目過程中，廖某、張某某利用股東身份以借款名義陸續(xù)從該公司挪用多筆資金進行其他投資，截至案發(fā)多數(shù)錢款未能歸還，其行為嚴重侵害了企業(yè)財產(chǎn)權(quán)益、干擾了正常經(jīng)營。2021年11月，靈壽縣公安局以涉嫌挪用資金罪依法對該二人立案偵查，后張某某退還本人名下借款，但廖某仍未退款。2021年12月，靈壽縣人民檢察院依法對廖某批準逮捕。2022年2月，該案已移送靈壽縣人民檢察院審查起訴。

　　特此通報。

　　中共石家莊市委政法委員會

　　石家莊市中級人民法院

　　石家莊市人民檢察院

　　石家莊市公安局

　　2022年3月11日