保定銀行：警銀聯(lián)動(dòng)成功攔截涉詐資金

　　近日，保定銀行曲陽(yáng)支行與曲陽(yáng)縣公安局反詐中心聯(lián)手?jǐn)r截一起4.9萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移。

　　據(jù)介紹，事發(fā)當(dāng)日，客戶(hù)荀某到曲陽(yáng)支行柜面欲支取現(xiàn)金4.9萬(wàn)元。支行柜員嚴(yán)格按照柜面取現(xiàn)的有關(guān)規(guī)定及流程進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)交易存在異常，多為不同行業(yè)對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入，再利用ATM機(jī)進(jìn)行取現(xiàn)，存在可疑代理支取行為，且該客戶(hù)對(duì)資金來(lái)源和用途闡釋不明，前后矛盾。

　　柜員立即報(bào)告營(yíng)業(yè)室主任，再次確認(rèn)異常后，立即上報(bào)并聯(lián)系曲陽(yáng)縣公安局反詐中心。同時(shí)，支行啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，營(yíng)業(yè)室主任、大堂經(jīng)理、臨柜人員互相配合，讓該客戶(hù)放松警惕，爭(zhēng)取時(shí)間至公安民警到來(lái)。

　　在支行與反詐中心的配合下，民警成功將犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)查，確定荀某賬戶(hù)中轉(zhuǎn)入的資金為涉詐資金，反詐中心以此為突破口，查出多名涉案人員。

　　曲陽(yáng)縣公安局反詐中心對(duì)銀行員工嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度及靈活運(yùn)用“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制攔截涉案資金的機(jī)智行為表示稱(chēng)贊。(嵐坤)